Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Předseda správní rady společnosti IBA Group a.s., IČ 273 65 824, se sídlem Praha 5, Petržílkova 2583/13 svolává na den 15.06.2026 v 11,00 hod. valnou hromadu společnosti IBA Group a.s.

Valná hromada se koná v sídle společnosti Praha 5, Petržílkova 2583/13 s tímto programem:

Program

• Zahájení, zjištění usnášení schopnosti, volba orgánů valné hromady.
• Seznámení s Výroční zprávou za rok 2025, včetně zprávy předsedy správní rady o podnikatelské činnosti za uplynulé účetní období a výhledu na r. 2026.
• Seznámení s účetní závěrkou za r. 2025 a návrhem na zaúčtování zisku a ztrát.
• Stanovisko správní rady k účetní závěrce za r. 2025, k návrhu na zaúčtování zisku a ztrát.
• Schválení účetní závěrky za r. 2025 a rozhodnutí o zaúčtování zisku a ztrát.
• Seznámení se Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami.
• Závěr valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 1)

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje předseda správní rady s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 2)

Návrh usnesení: Valná hromada bude seznámena s výroční zprávou o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti včetně předložení zprávy ze strany předsedy správní rady o podnikatelské činnosti za účetní období roku 2025 a nastínění výhledu na rok 2026.

Zdůvodnění: Tento bod vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 3)

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o řádné účetní závěrce za rok 2025 a návrhu na zaúčtování zisku a ztrát.

Zdůvodnění: Tento bod vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Zpráva předsedy správní rady o řádné účetní závěrce je přílohou této pozvánky.   

K bodu 4)

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí stanovisko předsedy správní rady o řádné účetní závěrce a návrhu na zaúčtování zisku a ztrát.

Zdůvodnění: Tento bod vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Stanovisko předsedy správní rady je přílohou této pozvánky.  

K bodu 5)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2025 s tím, že bude přijat návrh na zaúčtování zisku a ztrát.

Zdůvodnění: Tento bod vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 6)

Návrh usnesení: Valná hromada je seznámena předsedou správní rady se Zprávou o vztazích mezi propojenými osobami ze dne 25.03.2026, jejímž závěrem je, že společnosti nevznikla žádná újma.

Zdůvodnění: Tento bod vychází z dosavadní praxe společnosti.

Do řádné účetní závěrky a všech dalších příloh této pozvánky mohou akcionáři nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v období od 12.05.2026 do 12.06.2026 vždy v době od 9.00 hod. do 12.30 hod.

V Praze 12.05.2026

Sergei Levteev

předseda správní rady